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震惊!一场谭咏麟演唱会,背后竟是非法集资案!这家伪私募栽了,涉案15亿,致800余人损失超4亿元

xiaowei 2021-06-14 13:09:49 浏览量

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每经编辑:杜宇

谭咏麟万万没有想到,2017年5月,他办的一场演唱会背后竟是一桩非法集资案。

裁判文书网3月17日披露的一桩非法吸收公众存款案显示:何某、李某(二人为夫妻关系)等非法吸收公众存款并输血众多项目,举办罗志祥、谭咏麟等明星演唱会,操盘“选美比赛”,参与南宁华润房地产项目、广西八号典当行项目,创办高端国际幼儿园等。

非法集资超10亿元,800名投资者损失超4亿元

据裁判文书网,北京市东城区人民检察院指控:何某等人自2012年至2018年7月间,在北京市东城区东方广场E2座21层等北京华信永泰投资有限公司(私募基金)多处办公地内,在未取得相关融资资质的情况下,通过电话邀约、召开年会、推介会等公开宣传的方式,以投资南宁华润万象城写字楼项目、南宁教育培训项目、北京市艾美国际幼儿园项目、谭咏麟等明星演唱会、北京华容餐饮有限公司等投资理财项目为由,吸收社会不特定人群投资,签订《投资协议》等合同并承诺年化利率5%-24%不等的高额利息作为回报。

经审计,何某等人吸收公众存款共计人民币15.6亿余元,导致800余名投资人实际损失4亿余元。其中,被告人李某(何某之妻)自2015年起,作为何某控制下相关涉案公司负责人参与上述非法吸收公众存款犯罪。

值得注意的是,被告人李某作为何某之妻,系何某控制下多家公司的股东,自2015年起即开始陆续参与相关项目公司事务,且具体负责餐饮、传媒演唱会等何某控制下公司主要对外宣传投资理财项目的洽谈、管理、运作等重要工作,同时负责公司年会、项目推介会的承办、执行、保障等工作,相关公司仅在2015年8月以后即非法吸收资金11.5亿余元。

期间,李某除显示以工资名义获取违法所得385873.13元外,2015年利用公司资金提前偿还个人房贷,其日常使用何某以吸收资金购买的保时捷轿车,并帮助何某完成处置购买的豪华轿车等事务。

北京市东城区人民法院一审判决认为:李洁犯非法吸收公众存款罪(何某另案处理),判处有期徒刑6年6个月,并处以罚金人民币15万元。责令李洁退赔投资人损失。查封其名下房产一处等以退赔投资人损失及缴纳罚金。李洁不服一审判决上诉。北京市第二中级人民法院二审驳回上诉,维持一审判决。

非法集资输血明星演唱会项目

根据裁判文书中李洁的供述,何某旗下公司“幻想天空”操盘了众多明星的演唱会项目,包括罗志祥、谭咏麟的演唱会等。

值得注意的是,何某操盘的明星演唱会项目也并非赚钱,有的甚至都没开成。

据裁判文书网,2015年,何某成立华容天空传媒公司后,同年7月让其担任总经理管理公司事务。同年7、8月份,华容天空公司与赛事中国区刘主席联系对接,何某出钱做了一个53或54届国际小姐大赛的赛事,具体多少钱及挣没挣钱不知道。

2017年2、3月份,何某通过其拿了其弟弟胡某的身份证注册幻想天空公司,由其担任总经理,之前的华容天空公司就搁浅了。

公司做演唱会项目,有谭咏麟、罗志祥、陈慧娴、刘德华王力宏的演唱会,其通过娱乐圈的朋友联系经纪人谈项目、签合同、做预算,报给何某后出钱,马某负责票务对接,通过大麦网络公司售票。销售后分成的钱再回到公司账上,一般不会还给何某,继续做其他项目,没钱了再找何某。

其中,2017年5月,谭咏麟演唱会大概亏损500万,8月的罗志祥演唱会没有亏损,刘德华、王力宏演唱会交了定金没有开,2018年的陈慧娴演唱会没有开。

相关部门并未向相关公司颁发金融许可证

虽然何某名下诸多公司名称中含有“投资”等字眼,但有关监管部门并未向其颁发许可证。

中国银行业监督管理委员会北京监管局出具的《复函》证明:该局未向北京华信永泰投资管理有限公司、北京华容控股有限责任公司、华容(北京)基金管理有限公司、华容(北京)教育投资有限公司、华容天空文化传媒有限公司、幻想天空(北京)传媒有限公司、北京奥纳广告有限公司、东泽永道(北京)投资基金管理有限公司等11家公司颁发过金融许可证。

中国证券投资基金业协会也表示,华**泰投资管理有限公司,北京华**股有限责任公司尚未在协会登记,而在协会登记的华*(北京)基金管理有限公司共备案1只产品,该产品已提前清算。

不仅如此,涉事公司的营业执照的营业范围也注明不得以公开方式募集资金,不得向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益。可见,何某、李洁披着“合法投资”的外衣,行非法集资之实。

每日经济新闻综合裁判文书网、中国证券报

每日经济新闻

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